Die SEC sagt, dass Gründer und ehemaliger FTX-CEO Sam Bankman-Fried intern Softwarecode so geschrieben hat, dass sein Hedgefonds Alameda mit einem negativen Saldo auf seinem FTX-Kundenkonto laufen kann.
Dies geschah angeblich im August 2019, nur etwa vier Monate nachdem FTX den Betrieb aufgenommen hatte.
Dies gab seiner Schwester-Handelsgesellschaft Alameda effektiv eine unbegrenzte Kreditlinie, die durch das Vermögen der Kunden finanziert wurde, wie aus einer Beschwerde der Securities and Exchange Commission hervorgeht, die am Dienstag beim Bundesgericht eingereicht wurde.
Die Beschwerde besagt, dass dies bedeutete, dass es keine sinnvolle Unterscheidung zwischen den Geldern von FTX-Kunden und Alameda-Fonds gab, die Bankman-Fried als „persönliches Sparschwein“ verwendete. Er habe vor Investoren und Kunden verschwiegen, dass er das Geld verwendet habe, um Luxuswohnungen zu kaufen, politische Kampagnen zu unterstützen und private Investitionen zu tätigen, so die Securities and Exchange Commission.
Zwischen März 2020 und September 2022 führte Bankman-Fried Kredite von Alameda in Höhe von insgesamt mehr als 1,338 Milliarden US-Dollar aus, darunter zwei Fälle, in denen Bankman-Fried der Kreditnehmer in seiner alleinigen Eigenschaft und der Kreditgeber als CEO von Alameda war, so die SEC. in ihrer Zivilklage.
Bankman-Fried nutzte das Geld von Alameda, um Immobilien auf den Bahamas im zweistelligen Millionenbereich für sich, seine Eltern und andere FTX-Führungskräfte zu kaufen, heißt es in der Akte.
Die Akte besagt, dass die Gründer von Alameda, Nishad Singh und Gary Wang, ebenfalls 554 Millionen US-Dollar bzw. 224,7 Millionen US-Dollar geliehen haben, indem sie in den Jahren 2021 und 2022 auf ähnliche Weise Schuldscheine mit Alameda ausgestellt haben.
Singh und Wang wurden zu diesem Zeitpunkt keinerlei Verbrechen angeklagt.
Kredite an Bankman Fried und andere, heißt es in der Klage, seien „schlecht dokumentiert und manchmal überhaupt nicht dokumentiert“.
Als die Preise für Krypto-Assets im Mai 2022 einbrachen, zahlte Bankman-Fried Alamedas Forderung an Drittkreditgeber aus seiner FTX-„Kreditlinie“ zurück, sammelte Milliarden von Dollar an Verbindlichkeiten und horte sie dann in Alamedas Bilanz, um Bedenken zu vermeiden Beschwerde behauptet Investoren.
Der FTX-CEO zapfte weiterhin Unternehmen zu seinem persönlichen Vorteil an und lieh sich Ende Juli 2022 136 Millionen US-Dollar – einen Monat nachdem das Krypto-Finanzdienstleistungsunternehmen BlockFi eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 250 Millionen US-Dollar angeboten hatte, um seine Liquiditätsprobleme zu lindern, so die Einreichung. . In der Zwischenzeit habe er den Investoren den ganzen Sommer über eine „falsche und irreführende positive Darstellung“ über das Unternehmen vorgelegt, trotz seiner „wackligen Finanzlage“, behauptete die SEC.