Mehreren ausländischen Bürgern wurden angebliche Pläne zur Lieferung von Militärtechnologie nach Russland vorgeworfen

CNN
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Justizministerium Die angekündigten Gebühren Am Mittwoch gegen fast ein Dutzend Personen und zwei Unternehmen im Zusammenhang mit illegalen Plänen, Militärtechnologie nach Russland zu schicken, von der einige angeblich von den Schlachtfeldern in der Ukraine geborgen wurden.

In einer Erklärung sagte das Ministerium, dass einige der Angeklagten auch versuchten, „nukleare Proliferationstechnologie“ nach Russland zu schicken, aber sie wurde abgefangen, bevor sie ankommen konnte.

„Diese Anschuldigungen enthüllen zwei separate globale Pläne zur Verletzung von US-Exportgesetzen und -sanktionen, einschließlich des Versands sensibler Militärtechnologien von US-Herstellern – einschließlich Typen, die auf russischen Waffenplattformen gefunden wurden, die in der Ukraine beschlagnahmt wurden – und des Versuchs, ein automatisiertes System mit Anwendbarkeit in Nuclear zu reexportieren Proliferation „Russlands Verteidigungsprogramm“, sagte Generalstaatsanwalt Merrick Garland in einer Erklärung.

„Wie ich bereits sagte, werden Ermittler und Staatsanwälte unermüdliche Anstrengungen unternehmen, um diejenigen ausfindig zu machen, ausfindig zu machen und strafrechtlich zu verfolgen, deren rechtswidrige Handlungen die Rechtsstaatlichkeit untergraben und es dem russischen Regime ermöglichen, seine unprovozierte Invasion in der Ukraine fortzusetzen“, sagte Garland. .

Die Anklagen sind die jüngsten Strafverfolgungsmaßnahmen, die mit Hilfe der KleptoCapture-Task Force des Ministeriums ergriffen wurden, die Anfang dieses Jahres als Teil der Bemühungen zur Verhängung von Sanktionen gegen russische Regierungsbeamte und Oligarchen angekündigt wurde.

Die Anklagen waren in zwei getrennten Anklageschriften enthalten, die zwei unterschiedliche Pläne zum Transfer von Waffentechnologie und anderen Gütern nach Russland umrissen.

Eine in New York eingereichte Anklage beschuldigte fünf russische Staatsbürger und zwei venezolanische Ölmakler, ein Netzwerk von Briefkastenfirmen aufgebaut zu haben, um illegal US-Militärtechnologie nach Russland und Millionen Barrel venezolanischen Öls an russische und chinesische Käufer zu schicken und US-Sanktionen zu umgehen. .

In mindestens einem Brief, den Staatsanwälte hervorgehoben haben, gab ein russischer Staatsbürger zu, dass er im Namen der russischen Oligarchie unter US-Sanktionen handelte, und behauptete, er habe Oligarchen geschrieben, „die auch Sanktionen unterliegen. Deshalb wir [are] Handeln von dieser Firma. als Schnittstelle. “

Um die Transaktionen abzuschließen, sagten die Staatsanwälte, fälschten die Angeklagten Versanddokumente und ließen zig Millionen Dollar über Bankkonten laufen, die sie im Namen fiktiver Unternehmen eingerichtet hatten. Einer der Angeklagten prahlte angeblich damit, wie einfach es sei, Banken zu täuschen, und sagte, dass „kein Grund zur Sorge … dies die beste Bank in den VAE ist“.

Das Justizministerium teilte am Mittwoch mit, zwei Russen seien im Ausland festgenommen worden und müssten einem Auslieferungsverfahren unterzogen werden. Alle sieben Angeklagten sehen sich mehreren Anklagen wegen Verschwörung gegenüber. Fünf Angeklagte, die der Verschwörung zum Bankbetrug im Zusammenhang mit dem Ölschmuggel angeklagt sind, drohen mehr als 30 Jahre Gefängnis.

Sie müssen noch eine förmliche Petition einreichen, und die Anwälte der Angeklagten wurden noch nicht auf die öffentliche Tagesordnung gesetzt.

In einer zweiten Anklageschrift haben US-Beamte in Zusammenarbeit mit den lettischen Behörden ein ursprünglich in Connecticut hergestelltes Gerät abgefangen, das für Russland bestimmt war und laut Justizministerium „in nuklearen Proliferations- und Verteidigungsprogrammen“ Anwendung findet.

Das Justizministerium sagte, dass vier Personen – drei Letten und ein Ukrainer mit Wohnsitz in Estland – mit mehreren Anklagen konfrontiert sind, weil sie sich angeblich verschworen haben sollen, die Substanz, eine hochpräzise Schleifmaschine, an Personen in Russland zu schmuggeln.

„Die Anklage behauptet, dass diese Angeklagten versucht haben, ein exportkontrolliertes, hochpräzises Material nach Russland zu schmuggeln, wo es in russischen Atomproliferations- und Verteidigungsprogrammen hätte verwendet werden können“, sagte US-Anwältin Vanessa Roberts Avery aus Connecticut in einer Erklärung. „Die Gefahr, die durch ein solches Verhalten entsteht, ist tiefgreifend.“

Nach Angaben des Justizministeriums wurden die drei Letten am Dienstag in Lettland festgenommen, während der Ukrainer im Juni festgehalten wurde, alles auf Ersuchen der US-Regierung, die ihre Auslieferung beantragte. Die Anklageunterlagen in dem Fall wurden nicht geöffnet, und es ist noch nicht klar, ob die Angeklagten eine offizielle Zahlung geleistet haben.