13. Juli (Reuters) – Alex Mashinsky, der Gründer und ehemalige CEO des bankrotten Kryptowährungskreditgebers Celsius Networks, wurde verhaftet und wegen Betrugs angeklagt, sagte ein US-Anwalt in New York am Donnerstagmorgen, als drei Bundesaufsichtsbehörden ihn und sein Unternehmen verklagten.
Mashinsky, 57, wurde wegen sieben Straftaten angeklagt – darunter Wertpapierbetrug, Rohstoffbetrug und Überweisungsbetrug –, während der ehemalige Finanzvorstand von Celsius, Ronnie Cohen-Pavon, wegen vier Straftaten angeklagt wurde. Donnerstag.
Die Anwälte von Mashinsky und Celsius reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme, und Cohen-Pavons Anwalt war nicht sofort erreichbar.
Die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan sagte, sie werde um 11:30 Uhr ET (15:30 GMT) eine Pressekonferenz abhalten, um Einzelheiten zu den Anklagen gegen Mashinsky und Cohen-Pavon bekannt zu geben.
Mashinsky und Cohen-Pavon wurden der Manipulation des Hoboken-Marktes des Krypto-Tokens Cell des in New Jersey ansässigen Unternehmens sowie eines Plans zur Manipulation des Preises der Kryptowährung und Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit der Manipulation des Tokens beschuldigt. Laut Anklageschrift.
In einer ähnlichen Entwicklung verklagte die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission am Donnerstag Mashinsky und Celsius mit der Behauptung, er und Celsius hätten durch den Verkauf nicht registrierter Krypto-Asset-Wertpapiere Milliarden von Dollar eingesammelt und Anleger über den finanziellen Erfolg des Unternehmens getäuscht. .
Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission und die Federal Trade Commission reichten Klagen gegen Celsius und Mashinsky ein. Die FTC gibt an, mit Celsius eine Einigung erzielt zu haben, die ihr den Umgang mit Kundenvermögen dauerhaft verbietet.
Die Aufsichtsbehörden haben Mashinsky und seinem Unternehmen vorgeworfen, Celsius als sicher und eher wie eine traditionelle Bank darzustellen und riskante Schritte zu unternehmen, um hochverzinsliche Zinssätze für Kundeneinlagen anzubieten.
Als Celsius Millionen von Dollar verlor und die Kunden darum kämpften, ihr Geld zurückzubekommen, behaupteten der damalige CEO und sein Unternehmen, dass Celsius finanziell abgesichert sei und über genügend Mittel verfüge, um das Geld zurückzuzahlen, so die Aufsichtsbehörden.
Celsius, ein in New Jersey ansässiger Krypto-Kreditgeber, beantragte im Juli letzten Jahres Insolvenzschutz nach Kapitel 11, nachdem er Kundenabhebungen eingefroren hatte.
Celsius war im vergangenen Jahr der erste einer Reihe von Insolvenzen in der Kryptowährungsbranche. Es meldete Insolvenz an, kurz nachdem der in Singapur ansässige Krypto-Hedgefonds Three Arrows Capital und der konkurrierende Krypto-Kreditgeber Voyager Digital dasselbe taten.
In der Klage der SEC wird behauptet, Celsius und Mashinsky hätten durch „nicht registrierte und betrügerische Angebote und Verkäufe von Krypto-Asset-Wertpapieren“ Milliarden von Dollar von Anlegern eingesammelt und Anleger über den finanziellen Erfolg von Celsius getäuscht.
Das Unternehmen sagte, Celsius habe sich an „gefährlichen Geschäftspraktiken“ beteiligt und ungesicherte Kredite vergeben, obwohl es den Anlegern mitgeteilt habe, dass dies nicht der Fall gewesen sei. Das Unternehmen behauptete fälschlicherweise, durch den Verkauf seines Tokens 50 Millionen US-Dollar eingesammelt zu haben, und gab an, 1 Million aktive Benutzer zu haben.
Klagen von Regulierungsbehörden erhöhen die anhaltenden Herausforderungen für das Celsius-Netzwerk und seinen Gründer. Im Januar verklagte der Generalstaatsanwalt des Staates New York Mashinsky mit der Begründung, er habe Investoren um Milliarden von Dollar in digitaler Währung betrogen, indem er den schlechten Zustand der Kreditplattform vertuschte.
Die Kryptobranche steht auf wackeligem Boden, seit die Klagen der SEC gegen die großen Kryptobörsen Binance und Coinbase Global (COIN.O) im vergangenen Monat das Risiko weiterer regulatorischer Herausforderungen für den Sektor aufkommen ließen.
Mashinsky ist ein Multiunternehmer und hat acht Unternehmen gegründet, darunter den Telekommunikationsanbieter Arbinet, der 2004 an die Börse ging, und Transit Wireless, das WLAN für die U-Bahnen von New York City bereitstellt.
Berichterstattung von Nikate Nishant in Bangalore, Hannah Long in Washington und Elizabeth Howcroft in London; Zusätzliche Berichterstattung von Chris Prentice in New York; Bearbeitung durch Shinjini Ganguli, Chisu Nomiyama und Jonathan Otis
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