Die FEC wurde auch gebeten, dem Justizministerium alle relevanten Dokumente zur Verfügung zu stellen, so die Personen, die wegen der Sensibilität der Angelegenheit unter der Bedingung der Anonymität sprachen.
Eine Sprecherin des Justizministeriums lehnte eine Stellungnahme ab. Eine FEC-Sprecherin sagte, die Regulierungsbehörde könne sich „nicht zur Durchsetzung äußern“. Weder Santos noch sein Anwalt antworteten auf Bitten um Stellungnahme.
Der 34-jährige Kongressabgeordnete aus Long Island gehörte zu den Gewinnern in New York und verhalf der GOP zu ihrer knappen Mehrheit. Die Weigerung fordert seinen Rücktritt.
Unabhängig davon hat die Securities and Exchange Commission am Freitag zwei Personen über die Rolle von Santos befragt. Die Hafenstadt ist die Hauptstadt, eine Investmentfirma, die 2021 geschlossen wurde, nachdem die SEC sie beschuldigt hatte, ein „klassisches Ponzi-System“ zu betreiben. Das Interesse der SEC an diesen Personen kam nach ihnen Mittwoch zitiert In der Washington Post wird ausführlich beschrieben, wie Santos Ende 2020 in Harbor City, ein italienisches Restaurant in Queens, investieren wollte.
Die FEC entspricht im Allgemeinen den Anträgen des DOJ, die Vollstreckung einzustellen. Diese Anträge stammen aus einer Absichtserklärung von 1977, in der sich überschneidende Zuständigkeiten für die Strafverfolgung festgelegt wurden.
„Grundsätzlich wollen sie nicht, dass zwei Gruppen von Ermittlern übereinander stolpern“, sagte der frühere FEC-Kommissar David M. sagte Maurer. „Sie wollen nichts, was die FEC, eine Zivilbehörde, tut, um ihren Kriminalfall zu erschweren.“
Das „deutet darauf hin, dass es eine aktive strafrechtliche Untersuchung gibt“, in der Fragen untersucht werden, die sich mit den Beschwerden gegen Santos vor der FEC überschneiden, sagte Brett Kapell, Anwalt für Wahlkampffinanzierung von Harmon, Curran, Spielberg & Eisenberg in DC.
Zu diesen Beschwerden gehört eine, die Anfang dieses Monats eingereicht wurde Campaign Law Center, achten Sie besonders auf die Forderungen von Santos in Höhe von mehr als 700.000 US-Dollar, die er für seine Kampagne 2022 ausgeliehen hat. In der Beschwerde von CLC wird behauptet, Santos habe die Quelle dieser Gelder verschwiegen, während er die Wahlkampfausgaben falsch dargestellt und Wahlkampfressourcen zur Deckung persönlicher Ausgaben verwendet habe.
Am Mittwoch reichte die Santos-Kampagne Unterlagen bei der FEC ein, um die Schatzmeisterin Nancy Marks, eine langjährige Buchhalterin für GOP-Kandidaten in New York, durch Thomas Datewiler mit Sitz in Wisconsin zu ersetzen. Ehemals Anwalt bei Tatewiler sagte die Post Ihre Klientin hat die Dokumente weder unterzeichnet noch genehmigt und der Kampagne mitgeteilt, dass sie nicht als Schatzmeisterin fungieren möchte.
Am Donnerstag forderte die FEC weitere Informationen zu dem umstrittenen Antrag an. „Der Zentralen Wahlkommission ist aufgefallen, dass Sie es möglicherweise versäumt haben, wahrheitsgemäße, korrekte oder vollständige Informationen zum Schatzmeister anzugeben“, schrieb der Rechnungsprüfer an Dätwyler. Brief Fordert zusätzliche Informationen an.
Der Anwalt von Dätwyler teilte der Post am Freitag mit, dass er plane, der FEC mitzuteilen, dass sein Mandant keine Akte eingereicht habe und dass sie zurückgezogen werden sollte.
Marx reagierte nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
In den letzten zwei Jahren haben die FEC-Ermittler wiederholt Probleme mit den Einreichungen von Santos bei der Aufsichtsbehörde festgestellt und mehrere Briefe zur Klärung oder Korrektur offensichtlicher Probleme gesendet, darunter die Annahme von Spenden über die zulässigen Grenzen hinaus, das Weglassen erforderlicher Spenderinformationen und das Versäumnis, erforderliche Formulare auszufüllen. Melden Sie Einzelheiten zu Krediten, die Santos für seine Kampagne geltend gemacht hat.
Ende letzten Jahres haben die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James (D), die Bezirksstaatsanwältin von Nassau, Anne D. Die Büros von Donnelly (R) und der Bezirksstaatsanwältin von Queens County, Melinda Katz (D), sagten, sie würden untersuchen, ob Santos gegen Gesetze verstoßen habe. ihre Zuständigkeiten. Sprecher der einzelnen Büros teilten The Post diese Woche mit, dass sie keine Updates hätten.
Im Jahr 2021 behaupteten die Aufsichtsbehörden vor einem Bundesgericht, dass Harbour City ein Schneeballsystem betrieben habe, das 17,1 Millionen US-Dollar von mehr als 100 Opfern gesammelt habe, sagte die SEC. Santos, der in der Klage nicht genannt wurde, arbeitete mehr als ein Jahr bei dem Unternehmen und erhielt seine letzte Zahlung im April 2021, im selben Monat, in dem die SEC versuchte, ihre Vermögenswerte einzufrieren, berichtete The Post zuvor. gemeldet. Santos sagte, ihm sei kein angeblicher Betrug durch Harbour City bekannt.
Christian Lopez, Wer sagt, dass Santos ihn gespielt hat? Beim Abendessen 2020 sagte er, SEC-Beamte hätten ihn gebeten, sich daran zu erinnern, was Santos ihm am Freitag gesagt habe, sowie an Dokumente und Nachrichten, die Santos ihm geschickt habe.
„Sie fragten Dinge wie: ‚Worüber hat er gesprochen? Was hat er dir angeboten? Welche Namen hat er erwähnt?'“, Sagte Lopez.
Tiffany Boghosian, eine Anwältin, die sagt, sie kenne Santos seit der Junior High School und habe am Abendessen 2020 teilgenommen, sagte ebenfalls, sie sei am Freitag von SEC-Beamten interviewt worden.
„Sie wollten Georges Engagement und die Einzelheiten des Spielfelds wissen“, sagte Boghossian.
Ein SEC-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab. JP Maroney, der Gründer von Harbour City und ein namentlich genannter Angeklagter in der SEC-Klage, hat ein Fehlverhalten vor Gericht bestritten. Harbour City reagierte nicht. Maroney erhielt in diesem Fall im vergangenen Herbst eine Aussetzung, nachdem bekannt wurde, dass dieselben Angelegenheiten Gegenstand aktiver strafrechtlicher Ermittlungen waren.
Perry Stein hat zu diesem Bericht beigetragen.