Die Securities and Exchange Commission verklagt die weltweit größte Kryptowährungsbörse

Seit dem Fall von FTX vor sieben Monaten hat die Securities and Exchange Commission (SEC) ein massives Vorgehen gegen den Kryptowährungsmarkt im Wert von 1 Billion US-Dollar eingeleitet. Doch der Binance-Fall stellt den bisher größten Angriff von Gensler dar, da die Agentur massiv gegen die Börse und ihren hochkarätigen CEO vorgeht. An einer Stelle der Beschwerde behauptete die SEC, dass Kundengelder „Binance und Zhao ausgeliefert“ seien.

Binance bestritt die Vorwürfe der SEC in einem Blogeintrag, einschließlich der Behauptung, dass Kundenvermögen auf Binance.US gefährdet seien. Das Unternehmen sagte, es sei „enttäuscht“ über die Entscheidung der SEC, den Fall vor Gericht zu bringen, nachdem beide Seiten Gespräche über eine Einigung geführt hatten.

„Obwohl wir die Vorwürfe der SEC ernst nehmen, sollten sie nicht Gegenstand einer Durchsetzungsmaßnahme der SEC sein, geschweige denn ein Notfall“, schrieb das Unternehmen in dem Beitrag. „Wir sind entschlossen, unsere Plattform energisch zu verteidigen.“

Binance wurde 2017 gegründet und ist im Vergleich zu anderen Kryptowährungsunternehmen wie Coinbase und Kraken relativ spät auf der Bildfläche erschienen. Doch die Börse eroberte schnell Marktanteile im Ausland und kündigte 2019 an, dass sie ihr Augenmerk auf die Vereinigten Staaten richten werde.

Die US-Aufsichtsbehörden behaupteten jedoch, dass sich Binance die ganze Zeit über in den Staaten aufhielt. Die Securities and Exchange Commission teilte am Montag mit, dass die 2019 gegründete Tochtergesellschaft Binance.US „Teil eines ausgeklügelten Plans zur Umgehung der US-Bundeswertpapiergesetze“ sei und weiterhin einige „vermögende US-Kunden“ an die wichtigste Binance-Börse weiterleiten solle.

„Wir agieren als nicht lizenzierte Wertpapierbörse in den Vereinigten Staaten von Amerika“, sagte ein anderer ehemaliger Binance-Manager laut der Beschwerde der SEC im Dezember 2018.

Zu den weiteren Vorwürfen gegen Binance gehörte, dass die Börse eine nicht registrierte nationale Wertpapierbörse, einen Broker-Dealer und eine Clearingstelle betreibe.

Die SEC sagte außerdem, dass Binance US es versäumt habe, den Handel auf seinem Markt ordnungsgemäß zu überwachen, wie es behauptete. Im Gegensatz dazu war Sigma Chain, ein Handelsunternehmen im Besitz von Zhao, laut SEC angeblich in der Lage, das Handelsvolumen auf Binance.US durch ein Handelswäscheprogramm künstlich zu erhöhen.

Zhao ist seit langem einer der einflussreichsten Namen im Kryptobereich. Ende 2022, als sich die Befürchtung verbreitete, dass FTX in Gefahr sei, schlug Zhao Alarm, bevor er versprach, die Börse zu übernehmen – ein Angebot, das er bald zurückzog, was den Weg für den möglichen Bankrott von FTX ebnete. Berichten zufolge wandte er sich einmal an Gensler, um Binance zu beraten, ein Angebot, das der damalige MIT-Professor ablehnte.

Obwohl Zhao online und auf dem Kryptomarkt über eine große Fangemeinde verfügt, betrachten viele in Washington ihn und sein Unternehmen mit Skepsis.

Seine langjährige Weigerung, die Börse anzusiedeln, hat Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt verärgert. Und die US-Behörden drehen seit Monaten durch. Im März schlug zuerst die CFTC zu Reihe ähnlicher Anschuldigungen Der Grund dafür waren die Aktivitäten der Börse in den USA, und Reuters berichtete, dass auch das Justizministerium die Börse untersucht.

Für den Kryptowährungsmarkt im weiteren Sinne hat die Klage der SEC gegen Binance bereits Nachwirkungen. Dies liegt daran, dass die Behörde in der Beschwerde Dutzende von auf Binance gehandelten Token nannte, bei denen es sich ihrer Meinung nach um nicht registrierte Wertpapiere handelte – was möglicherweise andere auf dem Markt, die unter diesen Namen handeln, einem regulatorischen Risiko aussetzt.