Unterschiedliche Strafen
Das vielleicht wichtigste Instrument, das die Vereinigten Staaten und ihre Partner gegen Russland eingesetzt haben, sind konventionelle Wirtschaftssanktionen.
Diese Sanktionen richten sich in der Regel gegen Einzelpersonen, Unternehmen und staatliche Stellen. Es kann auch Finanzinstitute treffen, einschließlich der Zentralbank eines Landes mit vielen seiner Staatsvermögen. Wenn beispielsweise Land X finanzielle Sanktionen gegen einen russischen Oligarchen verhängt, bedeutet dies normalerweise, dass die Bürger des Landes
Die Vereinigten Staaten verhängen seit langem Wirtschaftssanktionen gegen ausländische Unternehmen, und weil so viele Menschen und Unternehmen ihre Geschäfte mit US-Dollar abwickeln, ist die Reichweite Washingtons groß. Zuwiderhandlungen müssen mit Strafanzeigen, hohen Geldstrafen und dem Einfrieren von Vermögenswerten rechnen.
Aber die Vereinigten Staaten haben auch Gesetze, Ressourcen und Regierungsbehörden geschaffen, wie zum Beispiel das Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums, das sich der Verfolgung von Sanktionsverstößen widmet. Andere Länder haben weniger strenge Vorschriften und lassen Verstöße eher passieren.
„Ich persönlich weiß nicht, wie gut die italienischen Behörden bei der Durchsetzung von Sanktionen sind. Ich denke, die italienischen Banken haben mehr Angst vor OFAC und dem US-Justizministerium“, sagte Edward Fishman, ein ehemaliger hochrangiger Beamter des Außenministeriums, der jetzt bei Columbia arbeitet Zentrum für globale Energiepolitik der Universität. „Aus ihrer Angst vor ihren eigenen Regulierungsbehörden.“
Um alternative Lösungen abzuschrecken, greift Washington zunehmend auf „sekundäre Sanktionen“ zurück. Dies ermöglicht es den Vereinigten Staaten, ausländische Unternehmen zu bestrafen, wenn sie Geschäfte mit sanktionierten russischen Unternehmen tätigen.
Im Dezember gab Präsident Joe Biden bekannt
Oberster Befehl Dies könnte unter anderem dazu führen, dass ausländische Banken den Zugang zum US-Finanzsystem verlieren, wenn sie Geschäfte mit dem russischen militärisch-industriellen Komplex machen. Finanzministerium am Freitag Im Rahmen dieser Behörde wurden zusätzliche Sanktionen angekündigt Es zielte auf 26 Unternehmen in 11 Ländern ab, darunter China, Serbien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Liechtenstein.
Diese Maßnahmen stellen eine aggressive Ausweitung der Strategie der Regierung gegen Putin dar und könnten Banken ganzer Sektoren davon abhalten, sich an die Regeln zu halten.
Einige US-Verbündete betrachten Sekundärsanktionen als eine Überschreitung der Befugnisse Washingtons, da sie Dritte treffen könnten, die nicht von Sanktionen betroffen sind.
Allerdings sind die Maßnahmen nicht so streng wie die von den USA gegen den Iran eingeführten Regeln, die ausländische Banken für Transaktionen jeglicher Art mit einer iranischen Bank bestrafen.
Eine große Lücke
Eine Ausnahmeregelung erlaubt energiebezogene Geschäfte Mit sanktionierten russischen Banken. Dies verhinderte zwar größere Störungen auf den globalen Energiemärkten, ermöglichte aber auch den weiterhin großen Kapitalzufluss in die russische Wirtschaft.
Adeyemo sagte, es sei noch keine Entscheidung über eine Verlängerung der Ausnahmeregelung getroffen worden, er verteidigte den Schritt jedoch als Teil einer umfassenden Strategie, um negative Auswirkungen auf Entwicklungsländer zu verhindern, die von russischen Energieexporten abhängig sind und gleichzeitig die russischen Öleinnahmen drücken.
„Wenn wir an einem Ort wären, an dem wir russisches Öl kürzen würden und die Preise steigen würden, könnten sie mehr Geld verdienen und vielleicht weniger Öl verkaufen“, sagte er.
Auch die Europäische Union bemüht sich, ihr Sanktionsregime auf andere Länder auszuweiten. Brüssel schickt seinen Sondergesandten für Sanktionen, David O'Sullivan, um ausländischen Regierungen Beweise für Hinterziehung und Betrug vorzulegen, in der Hoffnung, dass diese sich dann dem Sanktionsplan der Union anschließen. Es wird auch die Idee aufgeworfen, eine Behörde auf EU-Ebene zu schaffen
Überwachung der Umsetzung von Sanktionen – Brüssel hat effektiv auf das OFAC reagiert.
Doch angesichts der Sensibilität der Verlagerung von Zuständigkeiten von den nationalen europäischen Regierungen kann es einige Zeit dauern, bis dies umgesetzt wird. O'Sullivan antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
„Die Zeit, die Herausforderung zu bewundern, ist vorbei“, sagte Tom Keating, Direktor des Zentrums für Finanzkriminalität und Sicherheitsstudien bei RUSI Europe, einer internationalen Denkfabrik.
„Die Europäische Union hat mehr Hebel zu betätigen als die Vereinigten Staaten, da sie der größte Handelsblock der Welt ist. Die Wirtschaft ist am Boden. Es ist nur eine Frage, wie wir diese Macht nutzen.“
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