Der CEO von FTX aus der Insolvenzzeit, John J. Ray III, der durch die Umstrukturierung nach Kapitel 11 zum Hirten der zusammengebrochenen Krypto-Börse ernannt wurde, sagte am Dienstag, dass der Firmengründer und ehemalige CEO Sam Bankman-Fried mehrere falsche Aussagen über die Finanzen seines Unternehmens gemacht habe.
Ray, der Enrons berüchtigten Unternehmensbetrug beaufsichtigte, bezeichnete die Handlungen von FTX als „altmodischen Betrug“.
„Es geht darum, Geld vom Kunden zu nehmen und es für Ihre eigenen Zwecke zu verwenden“, sagte Ray. „Nicht anspruchsvoll“, sagte er und fügte hinzu, dass die Raffinesse des Projekts vor aller Augen verborgen sei.
Rays Aussage könnte Aufschluss über die Theorien gegeben haben, die den Anklagen des Justizministeriums gegen Bankman-Fried zugrunde liegen. Ihm wurden acht Fälle von Überweisungsbetrug vorgeworfenDienstag Wertpapierbetrug und Verschwörung.
Die Strafanzeigen der Agentur, die Bankman-Fried vorwerfen, Kundengelder veruntreut zu haben, müssen zweifelsfrei beweisen, dass Bankman-Fried wusste und beabsichtigte, Kunden oder Kreditgeber zu belügen.
Die Aussage des FTX-Vorsitzenden erfolgte vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses, wo Bankman-Fried per Videokonferenz aussagen sollte. Der Öffentlichkeit wurde jedoch die Gelegenheit verweigert, eine Aussage des umkämpften Gründers zu hören, nachdem er am Montagabend von den bahamaischen Behörden festgenommen worden war.
Bahamas Behörden Bankman-Fried wurde in Gewahrsam genommen Die Anklageschrift wurde ursprünglich auf Ersuchen des US-Justizministeriums am Montagabend versiegelt eingereicht.
In einer am Dienstag veröffentlichten Anklageschrift beschuldigte das DOJ Bankman-Fried des Drahtbetrugs und der Verschwörung, Drahtbetrug gegen FTX-Kunden und -Kreditgeber unter Verstoß gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung der US-Regierung zu begehen.
In separaten Zivilklagen eingereicht am Dienstag, The US Securities and Exchange CommissionUnd das US Commodity and Futures Trading CommissionDemnach soll Bankman-Fried Wertpapiergesetze verletzt haben Warenaustauschgesetz und Ordnungen der Agentur.
Auf die Frage, ob die leitenden Manager von Bankman-Fried und FTX irgendwie nicht gewusst haben könnten, dass ihre Firmen Kundengelder gepoolt hatten, gewährte Bankman-Frieds Krypto-Hedgefonds Alameda Research uneingeschränkten Zugang zu FTX-Kundenkonten, sagte Ray III: „Nein“.
Im Interview unter Der Dealbook-Gipfel der New York TimesBankman-Fried sagte, er „kenne keine Mischung [customer] Finanzen.“ Er sagte, er habe „nicht versucht, jemanden zu betrügen“, er „habe Alameda nicht geleitet“ und „hatte keine Ahnung, was los war“.
Ray wurde auch gefragt Kontroversen Bankman-Frieds vorbereitete Anhörungskommentare wurden durchgesickert, was darauf hindeutete, dass FTX zahlungsfähig war, aber es gab einen Ansturm auf die Bank, als Binance sich aus einer geplanten Investition in FTX zurückzog, und FTX in den USA zahlungsfähig und in der Lage war, seine Kunden zu bezahlen. Auch Bankmann-Fried Habe die Anfrage getwittert am 10. November, dem Tag bevor die Transaktion Konkurs anmeldete.
„Basierend auf den Beweisen, die Sie gesammelt haben, ist an dieser Behauptung etwas Wahres dran“, fragte der Abgeordnete von Georgia, Loudermilk, Ray.
„Wir haben immer noch ein Loch in Amerika, also ist es nicht zahlungsfähig, während wir heute hier sitzen. Es ist ungenau. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, woher er es weiß. Wir sind hoffnungsvoll“, sagte Ray.
„Glaubten Sie vor dieser Episode, dass FTX ein Lösungsmittel war?“ Ohio Rep. Gonzalez fragte nach Binances Gesicht. „Nein“, antwortete Ray.
Missouri Rep. Wagner fragte Ray, ob die Überweisung von FTX-Geldern an Alameda ein Fehler gewesen sei, und Bankman-Fried hat sich öffentlich dafür entschuldigt, seine Unternehmen fehlgeleitet zu haben.
„Ich finde solche Berichte nicht glaubwürdig“, sagte Ray III.
Rep. Wagner sagte, dass die internationale Handelsplattform von FTX, FTX.com, über ein ausgeklügeltes Risikomanagementsystem verfügt, das dem Umfang ihrer Geschäftstätigkeit entspricht.
„Ich kann sehen, dass es völlig falsch ist. Es gibt keine Technik“, sagte Ray III. „Ohne jede Verwaltung.“
Alexis Keenan ist ein Rechtsreporter für Yahoo Finance. Folgen Sie Alexis auf Twitter @Alexisquiet.
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