Das FBI hat die Gründerin von OneCoin, Ruja Ignatova, auf seine Liste gesuchter Flüchtlinge gesetzt

Das Publikum bei der Veranstaltung 2016 tobte. Inmitten des Krypto-Booms hat OneCoins Statur in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt zugenommen. Doch der rasante Aufstieg des Unternehmens findet irgendwann ein schnelles Ende.

Nur ein Jahr später verschwand Ignatova spurlos, seither versuchen die Behörden in Europa und den USA, sie zu verhaften. Am Donnerstag fügte das FBI Ignatova seiner Liste hinzu Zehn gesuchte Flüchtlinge Bekanntheit wird normalerweise mutmaßlichen Kartellführern, Terroristen und Mördern zuteil. Unterdessen wird Ignatova beschuldigt, ein Schneeballsystem angeführt zu haben Betrug von Investoren um mehr als 4 Milliarden Dollareiner der größten in der Geschichte.

„Die heutige Ankündigung ist ein Versprechen, unsere Bemühungen zu verdoppeln, Ignatova zu verhaften, Gerechtigkeit für ihre Opfer zu suchen und sie für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte Damian Williams, der US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag . .

Williams sagte, dass Ignatova, eine deutsche Staatsbürgerin mit bulgarischen Verbindungen, bevor ihr Gesicht auf einem gesuchten Plakat bespritzt wurde, einen „ausgezeichneten Lebenslauf“ hatte, der einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der Universität Oxford und einen Beratungsjob bei McKinsey & Company anbot. Wie Ignatova, die einzige Frau auf der Liste der gesuchten Flüchtlinge, auf die Liste der mutmaßlichen Mörder und Bandenführer kam, ist eine Geschichte, die bis ins Jahr 2014 zurückreicht, als OneCoin geboren wurde.

Die auffällige Idee, die Investoren gezeigt und über Marketingmaterialien beworben wurde, war eine revolutionäre Währung „für alle, um überall Zahlungen zu leisten, [to] Jeder, weltweit“, sagte Ignatova sarkastisch in der Wembley Arena. OneCoin versprach eine Kryptowährung, die alle anderen übertreffen und frühe Benutzer erkennen lassen würde, dass ihre Investitionen laut einer Strafanzeige eine „fünf- oder zehnfache“ Rendite bringen.

Aber die Geschichte Wie aus den Gerichtsdokumenten hervorgeht, handelt es sich nicht um eines der übertriebenen Versprechen, die seine Gründer nicht halten konnten – wie im Fall von Elizabeth Holmes und Tyrannos. Stattdessen sollte OneCoin von Anfang an ein Schneeballsystem sein, behaupten die Ermittler.

Six Cryptocurrency Investing ist das klassische Schneeballsystem

Obwohl es sich um eine Form von Krypto handeln sollte, hatte OneCoin eigentlich kein Zahlungssystem oder Blockchain-Modell, Die kritische Technologie, die Kryptowährungen unterstützt Dadurch werden OneCoin-Token im Wesentlichen wertlos. Ignatova und den Firmengründern wird vorgeworfen, zu viel zu wissen. (In der jetzigen Situation BBC Im Jahr 2019 bestritt OneCoin jegliches Fehlverhalten.)

Laut internen E-Mails, die von Ermittlern erhalten wurden, bestand das Ziel von OneCoin darin, eine „triviale Währung“ zu schaffen, die den Rausch um Kryptowährungen mit Multi-Level-Marketing kombinieren würde.

Laut Ermittlern des Bundes hat sich OneCoin darauf verlassen, dass seine Benutzer mehr Teilnehmer gewinnen, indem es eine Reihe von Boni, Provisionen und „Handelspaketen“ zu verschiedenen Preisen anbietet. Am Ende erstreckte sich das Netzwerk der Investoren auf mehr als hundert Länder. Generalstaatsanwalt Williams sagte am Donnerstag, er glaube, dass mehr als 3 Millionen Menschen betrogen worden seien.

Williams sagte, Ignatova habe „an die Menschlichkeit der Menschen appelliert und versprochen, dass OneCoin das Leben von Menschen ohne Bankkonto verändern würde“. „Und sie hat den Zeitpunkt ihres Plans festgelegt, indem sie die hektischen Spekulationen der frühen Tage der Kryptographie voll ausgenutzt hat.“

Lernen Sie den Rapper „Crocodile of Wall Street“ kennen, der beschuldigt wird, Milliarden von Dollar in Kryptowährung gewaschen zu haben

Der Plan war jedoch, „das Geld zu nehmen und jemand anderen dafür verantwortlich zu machen“, schrieb Ignatova 2014 laut Gerichtsakten an einen der Gründer.

Risse rund um OneCoin begannen um 2016 herum aufzutauchen, Insider genannt, als Schweden, Lettland, Norwegen, Kroatien, Italien und Bulgarien – wo OneCoin seinen Hauptsitz hat – damit begannen, OneCoin zu Listen hinzuzufügen, die vor Betrug warnen. Bald häuften sich die Klagen.

Williams sagte, Ignatova begann zu befürchten, dass die Strafverfolgungsbehörden die Wohnung ihres amerikanischen Freundes einholen und sogar abhören würden, nachdem sie ihm gegenüber misstrauisch geworden war. Er fügte hinzu, dass die Aufnahmen sie schließlich darauf aufmerksam machten, dass er mit dem FBI zusammenarbeite, und sie ihren Fluchtplan beschleunigte.

„Ich stieg sofort mit einem Sicherheitsbeamten in einen Flug von Bulgarien nach Griechenland. Kein einziges Gepäckstück. Der Sicherheitsbeamte kam zurück, aber Ignatova nicht. Nie gesehen oder davon gehört“, sagte Williams.

Trotz ihres Verschwindens im Oktober 2017 klagte eine Grand Jury des Bundes Ignatova in diesem Monat an und erließ einen Haftbefehl gegen sie. Ihr wird Verschwörung zur Begehung von Internetbetrug, elektronischem Betrug, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche, Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug vorgeworfen. Die ersten vier Anklagepunkte werden mit bis zu 20 Jahren Gefängnis bestraft, während die letzten mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden.

Kryptowährungsbetrug ist auf dem Vormarsch und hat im letzten Jahr mehr als 1 Milliarde Dollar verschlungen

Das Schicksal von OneCoin spiegelte schließlich das Schicksal seines Gründers wider. Das Unternehmen, das Ignatovas Bruder Konstantin Ignatov überlassen wurde, geriet ins Stocken, nachdem er 2019 vom FBI festgenommen worden war. Er bekannte sich einer Reihe von Verbrechen schuldig und schloss ein Plädoyer für die Zusammenarbeit mit den Behörden ab – was darauf hindeutete, dass er in das Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden könnte und vermutlich Eine neue Identität, laut Gerichtsakten.

Das FBI bietet der Öffentlichkeit nun an, bei den Ermittlungen zu helfen, und setzt eine Belohnung von 100.000 US-Dollar für Informationen aus, die zu Ignatovas Verhaftung führen.

Bei einer Veranstaltung im Jahr 2016 in London sagte sie: „Ich wurde zu vielen Dingen beschimpft, und vielleicht ist das Beste, was die Presse mich genannt hat, … der ‚Bitcoin-Killer‘.“

Jetzt kann sie „Fugitive Most Wanted“ zur Liste hinzufügen.