NEW YORK, 2. Oktober (Reuters) – Sam Bankman-Fried wird sich in seinem Betrugsprozess verteidigen, der am Dienstag beginnen soll. Glaubwürdigkeit derjenigen, die etwas anderes sagen.
Die Argumente, die Verteidiger in Gerichtsakten anführten, könnten dem 31-jährigen ehemaligen Milliardär dabei helfen, die Vorwürfe zu entkräften, er habe FTX-Kunden nach dem Zusammenbruch der Börse im November 2022 ein Vermögen gestohlen.
Aber Aussagen von anderen, die wussten, dass Bankman-Fried seinen Hedgefonds Alameda Research nutzte, das Geld von FTX-Kunden zur Tilgung seiner Schulden investierte, Bankman-Fried Milliarden lieh und es anderen Führungskräften verlieh, könnten das Argument, dass er gute Arbeit geleistet hat, untergraben. Hoffe, sagten Experten.
Eine Sprecherin von Bankman-Fried lehnte eine Stellungnahme ab. Derzeit ist er in Brooklyn inhaftiert.
Bankman-Fried bekannte sich in sieben Fällen des Betrugs und der Verschwörung nicht schuldig. Er hat seit langem zugegeben, dass er das Risiko bei FTX nicht gemanagt hat, wies jedoch die Behauptungen der Staatsanwaltschaft zurück, er habe FTX-Kundeneinlagen in Milliardenhöhe gestohlen, um Alamedas Verluste zu decken.
„Wir sind übermütig und rücksichtslos“, schrieb Bankman-Fried am 16. November auf X, früher bekannt als Twitter, fünf Tage nachdem FTX Insolvenz angemeldet hatte. „Und es brauten sich Probleme zusammen. Größer, als ich dachte.“
In einem Interview mit der New York Times zwei Wochen später gab Alameda zu, Kredite von FTX aufgenommen zu haben, sagte jedoch, er habe keine Ahnung, wie groß diese Kredite geworden seien.
In Gerichtsdokumenten vom September erklärten die Anwälte von Bankman-Fried, sie sei „in gutem Glauben davon überzeugt“, dass der Umgang von FTX und Alameda mit Kundengeldern zulässig sei. Die Nutzungsbedingungen von FTX verhindern nicht die Verwendung von Kundeneinlagen, solange Auszahlungsanfragen berücksichtigt werden.
FTX stoppte die Abhebungen im November, da Kunden aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Zusammenlegung von Geldern zwischen der Börse und dem Hedgefonds verzweifelt versuchten, ihre Gelder abzuheben. Aber Bankman-Fried könnte argumentieren, dass keine Gelder gestohlen wurden, weil sie es versäumt hatte, das Geschäft zu führen, sagte der ehemalige Bundesanwalt Jordan Estes.
„Letztendlich muss man den Rahmen dafür schaffen, dass das bei der Bank völlig unerwartet passiert ist“, sagte Estes, heute Partner bei der Anwaltskanzlei Kramer Levin.
[1/2]Sam Bankman-Fried, der Gründer der bankrotten Kryptowährungsbörse FTX, erscheint am 11. August 2023 vor Gericht in New York, um den Richter, der seinen Betrugsfall überwacht, zu drängen, da Anwälte ihn aufgefordert hatten, ihn nicht vor dem Prozess ins Gefängnis zu bringen. REUTERS/Eduardo Munoz/Aktenfoto Erhalten Sie Lizenzrechte
Staatsanwälte der US-Staatsanwaltschaft in Manhattan wiesen auf einen Abschnitt der Nutzungsbedingungen von FTX hin, der besagte, dass Benutzer jederzeit das Eigentum an ihren digitalen Vermögenswerten behalten, und dass Bankman-Fried in öffentlichen Äußerungen – einschließlich FTX-Anzeigen – fälschlicherweise den Austausch behauptete. Ordnungsgemäß gepflegte Kundenvermögen.
Der US-Bezirksrichter Louis Kaplan untersagte Bankman-Fried die Einberufung eines Sachverständigen und untersagte ihr, ihre Interpretation der Nutzungsbedingungen mitzuteilen.
„Eine introspektive Sicht“
Aussagen ehemaliger Kollegen, die Bankman-Fried nahe standen, könnten ihren Anspruch auf Treu und Glauben in Frage stellen. Drei ehemalige Mitglieder seines engsten Kreises – die ehemalige Geschäftsführerin von Alameda, Carolyn Ellison, und die ehemaligen FTX-Manager Gary Wang und Nishad Singh – haben sich schuldig bekannt und werden vor Gericht gegen ihn aussagen.
„Kooperierende Zeugen wie Carolyn Ellison und Gary Wang … können Einblick in das geben, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht, was sehr aussagekräftig sein kann, um Absichten zu zeigen“, sagte Tim Howard, ein ehemaliger Bundesanwalt in Manhattan. Partner der Anwaltskanzlei Freshfield.
Die Staatsanwälte wollen den Geschworenen eine Aufzeichnung eines Alameda-Treffens vorspielen, bei dem Ellison seinen Kollegen mitteilte, dass Banker-Fried der Verwendung von Kundengeldern zugestimmt habe. Staatsanwälte sagen, Bankman-Fried habe Wang angewiesen, den FTX-Code zu ändern, damit Alameda bei der Transaktion einen negativen Saldo erhalten könne, was andere Benutzer nicht tun könnten.
Bankman-Fried könnte argumentieren, dass ihre ehemaligen Kollegen motiviert waren, sie fälschlicherweise zu beschuldigen, in der Hoffnung, eine mildere Strafe zu erhalten, eine gängige Taktik in Strafverfahren mit kooperierenden Zeugen, sagten Experten.
Seine Anwälte argumentierten in Gerichtsdokumenten, dass andere in der Kryptowährungsbranche Kundenvermögen in ähnlicher Weise genutzt hätten, was zu seiner guten Überzeugung beitrug, dass FTX für die Abwicklung von Kundeneinlagen geeignet sei.
Am 26. September lehnte Kaplan einen Antrag der Staatsanwaltschaft ab, Bankman-Fried daran zu hindern, Beweise dafür vorzulegen, wie andere Kryptowährungsunternehmen Kundengelder verwendet haben.
Sept. 28 sagte in einer Gerichtsverhandlung, dass der Fall zwar einige „obskure“ Themen wie Kryptowährung betreffe, „die Probleme in diesem Fall aber sehr einfach seien“.
„Hat es Betrug gegeben oder nicht?“ sagte Kaplan.
Berichterstattung von Luke Cohen in New York; Bearbeitung durch Amy Stevens und Daniel Wallis
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