HONGKONG (AP) – Hongkonger Zollbeamte haben sieben Personen festgenommen, die im Zusammenhang mit dem bislang größten Geldwäschefall des Territoriums stehen, bei dem es um etwa 14 Milliarden HK$ (1,8 Milliarden US-Dollar) geht, von denen einige mit einem Betrugsfall in Indien in Zusammenhang stehen.
Zollbeamte sagten am Freitag, dass die sieben Anwohner im Alter zwischen 23 und 74 Jahren Teil einer großen grenzüberschreitenden Bande seien, die unter dem Deckmantel von Tarnfirmen und verschiedenen Bankkonten große Geldsummen aus dem Ausland in die Stadt transferierte internationale Geschäfte zu führen. .
Auf einem Konto seien an einem Tag bis zu 100 Millionen HK$ (12,8 Millionen US-Dollar) eingegangen, hieß es.
2,9 Milliarden HK$ (371 Millionen US-Dollar) des Gesamtbetrags stünden vermutlich im Zusammenhang mit einem Betrugsfall im Zusammenhang mit einer mobilen App in Indien, sagte Ip Tung Cheng, Leiter des Zollamts für Finanzermittlungen. Um welche Anwendung es sich handelte, verriet sie jedoch nicht.
Sie fügte hinzu, dass einige der Inhaftierten nicht-chinesische Einwohner Hongkongs seien, ohne Einzelheiten zu nennen.
Ip sagte, die Behörden gehen davon aus, dass das Syndikat im Namen des Exports von elektronischen Geräten, Diamanten, Edelsteinen und Edelmetallen Finanztransfers aus Indien erhalten habe. Der Erlös wurde dann zur Geldwäsche auf Bankkonten in Hongkong überwiesen.
„Dieses Geldwäschegeschäft bietet Kriminellen einen Schutzschirm für die illegalen Gewinne“, sagte sie.
Ip sagte, die Strafverfolgungsbehörden in Hongkong, Indien und anderswo hätten bei der Durchführung der Operation kooperiert und so ihren Erfolg ermöglicht.
Die Beamten tauschten Informationen mit den indischen Behörden aus und stellten fest, dass ein Teil des Geldes von zwei Schmuckunternehmen stammte, von denen die indischen Behörden sagten, dass sie mit dem Betrug in Verbindung standen, sagte Yeo Yeo Wing, der Abteilungsleiter des Büros.
Es hieß weiter, dass ein Ende Januar festgenommener 34-jähriger Hongkonger verdächtigt werde, der Drahtzieher der Bande zu sein.
Beamte beschlagnahmten elektronische Geräte, Dokumente und mehr als 8.000 Karat mutmaßlich synthetischer Edelsteine, die offenbar für den Export nach Indien bestimmt waren.
Die Ermittlungen liefen noch.
Der bisherige Rekord-Geldwäschefall betraf rund 6 Milliarden HK$ (767 Millionen US-Dollar) und die Festnahme von neun Personen im Januar 2023.
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